Сообщения пресс-службы

Пресс-релиз о необходимости представления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

20 марта, 2020

Просим обратить внимание! Нижеследующие разъяснения касаются вопроса пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза, то есть применимы только в случае следования в/из третьих стран, не являющихся государствами-членами Союза. Таким образом, всем категориям лиц, следующим за пределы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии или России, либо возвращающимся на их территорию из-за пределов ЕАЭС, необходимо декларировать суммы наличных денежных средств, превышающие в эквиваленте 10 тыс. долл. США, а также иметь при себе документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств в эквиваленте более 100 тыс. долл. США. При этом внутри ЕАЭС по-прежнему допускается провоз любых сумм денежных средств без их декларирования или предоставления документов об их происхождении.

 

4 февраля 2020 года вступили в силу новые правила перемещения денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза. Теперь при единовременном провозе более 100 тысяч долларов США одним физическим лицом ему необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств. И предоставить их вместе с таможенной декларацией. Это следует из соответствующего Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года № 130.

Решение подготовлено в соответствии с требованиями Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация была разработана для обеспечения странами-участницами ФАТФ мер по выявлению и остановке (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денег и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации. Это, например, могут быть документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и др., документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и пр.).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.